警方发布四种典型经济类诈骗手段
- 作者：RITA
- 来源：SUNNY WORLDWIDE
- 发布日期：2018-07-27
自2012年以来，直接使用假身份进行诈骗的情况已经绝迹。但境外不法分子也在不断变换诈骗手法，手段更具隐蔽性和欺骗性，市场经营户防不胜防。
一是“集腋成裘”诈骗手法。该类诈骗利用订货价值小，经营户麻痹大意、疏于防范的心理，采取向多家经营户订购小额货物，最终“集腋成裘”，达到其骗取大量货物的犯罪目的。
二是“大比例支付”诈骗手法。该类诈骗手法是通过支付30%甚至更高额定金，获取经营户信任，在取走货物和提单的情况下逃匿出境。如米兰贸易公司逃匿案事件中，两埃及籍外商自2015年12月至2016年3月份，先后向50余家经营户采购了570来万元的货物，并支付了200余万元货款，后于2016年4月底，在未支付到期370余万元货款的情况下，取走货柜所有订单、提单离境。
三是“高价值货物空运快速出货”，如最近处置的KK贸易公司为实现其诈骗目的，不惜成本，企图将采购的100余万元高价值饰品通过空运快速出货。
四是注册成立合法公司，披着合法外衣进行外贸采购实施诈骗目的。
一是“集腋成裘”诈骗手法。该类诈骗利用订货价值小，经营户麻痹大意、疏于防范的心理，采取向多家经营户订购小额货物，最终“集腋成裘”，达到其骗取大量货物的犯罪目的。
二是“大比例支付”诈骗手法。该类诈骗手法是通过支付30%甚至更高额定金，获取经营户信任，在取走货物和提单的情况下逃匿出境。如米兰贸易公司逃匿案事件中，两埃及籍外商自2015年12月至2016年3月份，先后向50余家经营户采购了570来万元的货物，并支付了200余万元货款，后于2016年4月底，在未支付到期370余万元货款的情况下，取走货柜所有订单、提单离境。
三是“高价值货物空运快速出货”，如最近处置的KK贸易公司为实现其诈骗目的，不惜成本，企图将采购的100余万元高价值饰品通过空运快速出货。
四是注册成立合法公司，披着合法外衣进行外贸采购实施诈骗目的。