出口尼拉加瓜需要注意了！美国正加倍地对其制裁

出口尼拉加瓜需要注意了！美国正加倍地对其制裁

据搜航网最新获悉，近日，美国财政部正加倍对尼加拉瓜的制裁，不但制裁了该国总统丹尼尔·奥尔特加（Daniel Ortega）的儿子还把该国三家重要企业列入列入黑名单，理由是非法集资和洗黑钱。

拉斐尔·奥尔特加拥有或经营的两家公司，在2019年初，拉斐尔·奥尔特收购了“数字人物”加油站，使Ortega家族的金融资产多样化。



财政部长史蒂文·姆努钦（Steven Mnuchin）在一份声明中说：“拉斐尔·奥尔特加（Rafael Ortega）是奥尔特加家族非法金融计划背后的主要资金管理人。”



由于OFAC的行动，拉斐尔·奥尔特加（Rafael Ortega）以及他直接或间接拥有50％或更多的由美国人拥有或控制的任何实体的所有财产和财产权益受阻。

OFAC的法规通常禁止美国人与SDN名单上的个人和实体进行任何交易。



美国加深了对尼加拉瓜的制裁，近期有与该国有业务往来 的要多留一个心眼了！