海外收款高风险地区国家

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一、 序号为1的国家银行禁止入账。
二、 序号为2-6的国家银行入账时需提供资料{发票、合同、报关单（预收货款时无报关单，需提供承诺书承诺3个月内提供，到期日无法提供报关单会影响后续的所有美元交易（相当于冻结账户）货款只能原路退回给汇款人（若又无法退回，资料又无法提供，严重影响银行对公司的信誉问题并可能销户）}。
尽量避开以上国家汇款，如必须通过以上国家汇款，资料上的信息必须与汇款人信息一致才能入账。
资料因未能按时提供或无法提供所造成的后果责任自负。

请避免与以上国家有公司银行汇款收发关系！对于以上高危国家，可以选择西联汇款、速汇金、中国银行个人账户T/T付款。
此外，以下国家可以签订合同，但需要向银行提供所必须的各种证明关系，以证明业务合法。
国家包括：阿联酋、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土库曼斯坦。
证明材料包括：
1. 反洗钱调查表
2. 风险承诺函
3. 说明：出口方、付款方、三方关系
另需要注明：此货物未经停伊朗港口，由此产生的任何经济纠纷及后果由我司承担，与银行无关。

以下这些国家中国银行无法收款，款项会原路返回，
包括：朝鲜、伊朗、叙利亚、苏丹、俄罗斯（尚未最终确定），请个各位外贸企业小心收款。