¡Pesado! Pagando el flete de esta manera nuevamente, no solo enfrenta una multa, ¡sino que también t
- Autor:Mike
- Fuente:Sunny Worldwide Logistics
- Fecha de Publicación:2019-12-27
Antes de que comience el texto, echemos un vistazo a esta captura de pantalla. Creo que muchas empresas de logística de comercio exterior y transporte de carga enfrentarán las siguientes situaciones. Después de leer este artículo hoy, debes tener cuidado:
¿Cuánto se verificará la cuenta de cuenta bancaria personal? 8 casos de transferencia de público a privado son legales ¡Tenga la seguridad!
Hoy en día, los métodos de pago en línea se han vuelto muy populares. Algunas compañías de transporte de carga extranjeras son más convenientes. Al pagar tarifas de tráiler, tarifas de aduana, flete e incluso pagar a los empleados, no transfieren fondos a cuentas públicas, sino que transfieren directamente el precio del contrato a través de WeChat. 2. La forma de transferencia de Alipay a la persona a cargo real, este comportamiento tiene un mayor riesgo, porque, si accidentalmente, violarás la ley.
Los clientes privados, WeChat, Alipay y los recibos en efectivo no pagan impuestos. El representante legal y la persona a cargo de las finanzas son condenados por evasión de impuestos:
¿Cuánto se verificará la cuenta de cuenta bancaria personal? 8 casos de transferencia de público a privado son legales ¡Tenga la seguridad!
Una compañía en Zhuhai, Guangdong, comenzó oficialmente sus operaciones en enero de 2016. Los líderes de la compañía Chen Mou2, Zhang Moumou y Zeng Moumou evadieron los impuestos mediante el uso de cuentas bancarias personales en lugar de cuentas de la compañía para recibir ingresos comerciales.
Historia del caso: El acusado Zhang Moumou, Zeng Moumou y Chen Mou 2 instalaron una máquina POS en la compañía que agrupaba la cuenta de la compañía y una máquina POS que vinculaba la cuenta personal de primera clase de Zhou. Cuando el cliente pasó la tarjeta, el acusado Zhang Moulin Zeng Moulin y otros utilizan principalmente la máquina de POS incluida con la cuenta personal de Zhou Mou1 para recaudar dinero de decoración.
Además, las cuentas personales de otros empleados, WeChat, Alipay, efectivo, etc., también se utilizan para recaudar fondos de renovación de clientes, y los ingresos operativos mencionados anteriormente no se incluyen en la cuenta de la empresa. Al mismo tiempo, Chen Mou 2 contrató a un contador para declarar impuestos basados en una pequeña cantidad de la cuenta de la compañía.
Desde enero de 2016 hasta enero de 2017, después de la inspección por parte del departamento de impuestos, la Compañía Xinmei evitó pagar un IVA de RMB 184,989.06, un impuesto de construcción urbana de RMB 12,949.23, y el monto total de evasión de impuestos fue de RMB 197,938.28. La evasión fiscal de la empresa en 2016 representó el impuesto. La proporción del importe es del 97,49%.
Al final, el representante legal de la compañía, Zhang Moumou, y el oficial financiero, Zeng Moumou, fueron sentenciados a diez meses de prisión y multados.
Alerta de caso:
1. Participar en la operación y administración de la compañía a través de cobros privados puede conducir a una confusión financiera interna en la compañía y los fondos de la compañía no pueden ser regulados, lo que no conduce al desarrollo a largo plazo de la compañía. ¡Y más tarde los riesgos fiscales realmente le darán un duro golpe!
2. Ahora que se ha cancelado el permiso de la cuenta bancaria corporativa, pero se ha fortalecido la administración del fondo de la cuenta bancaria. No piense en usar clientes privados para recaudar dinero para formar una cadena de financiación de ciclo cerrado. Ahora los impuestos, todos los bancos comparten cooperación de información, grandes transacciones corporativas y transferencias de transacciones sospechosas. ¡Estas acciones han sido objeto del impuesto!
3. Hay otro evento importante que necesita saber recientemente: la solicitud de opiniones sobre el manejo de grandes cantidades de efectivo ha finalizado oficialmente, y las transferencias de más de 100,000 yuanes serán monitoreadas en foco y pronto serán implementadas en el piloto. zona.
Según las "Medidas para la gestión de transacciones a gran escala e informes de transacciones sospechosas de instituciones financieras", que entraron en vigor el 1 de julio de 2017, las transacciones de gran valor son:
(1) Depósitos en efectivo, retiros de efectivo, liquidación en efectivo y venta de divisas, cambio de efectivo y transacciones en moneda única de RMB 50,000 (incluyendo 50,000) y equivalente en moneda extranjera de USD 10,000 (incluyendo 10,000), remesas en efectivo, liquidación de facturas en efectivo y otras formas de recibos y pagos en efectivo.
(2) Transferencias de cuentas bancarias de clientes de personas no físicas con otras cuentas bancarias el día de transacciones individuales o acumulativas de RMB 2 millones (incluidos 2 millones) y equivalentes en divisas de USD 200,000 (incluidos USD 200,000).
(3) Transferencia de fondos nacionales el día en que la cuenta bancaria de un cliente persona física y otras cuentas bancarias ocurrieron en una transacción única o acumulativa de más de 500,000 RMB (incluyendo 500,000 yuanes) y equivalentes en moneda extranjera de más de 100,000 USD ( incluyendo 100,000 USD).
(4) Transferencia de pagos transfronterizos el día en que la cuenta bancaria de un cliente persona física y otras cuentas bancarias ocurrieron en una transacción única o acumulativa de más de 200,000 RMB (incluyendo 200,000 yuanes) y equivalentes en moneda extranjera de más de 10,000 USD (incluyendo 10,000 USD).
El monto acumulado de la transacción se calcula en función de los clientes, y se calcula y se informa en función de la acumulación unilateral de ingresos o gastos de capital.
En pocas palabras: ¡estas tres situaciones serán supervisadas!
(1) Un pago único de transferencia de más de 1 millón de yuanes entre personas jurídicas, otras organizaciones y hogares industriales y comerciales individuales (en adelante denominados colectivamente unidades);
(2) Un único recibo y pago de más de 200,000 yuanes, incluidos depósitos en efectivo, retiros y remesas en efectivo, giros en efectivo, liquidación de órdenes de efectivo;
(3) Transferencias de más de 200 000 RMB entre cuentas de liquidación bancaria individuales y entre cuentas de liquidación bancaria individuales y cuentas de liquidación bancaria unitarias.
Además, si el banco encuentra o tiene motivos razonables para sospechar que el cliente, los fondos u otros activos del cliente, la transacción o intento de transacción del cliente está relacionada con actividades delictivas tales como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, etc. sin importar la cantidad de fondos involucrados o el valor del activo, deberá presentar un informe de Transacción sospechosa.
Público a privado: en estos 8 casos, ¡la garantía financiera para volverse valientemente!
¿Cuánto se verificará la cuenta de cuenta bancaria personal? 8 casos de transferencia de público a privado son legales ¡Tenga la seguridad!
¿Cuánto se verificará la cuenta de cuenta bancaria personal? 8 casos de transferencia de público a privado son legales ¡Tenga la seguridad!
Caso 1: la Compañía A pagará 600,000 yuanes en la cuenta pública a la tarjeta personal de cada empleado, uno por uno, el día de distribución de salario mensual, y la Compañía A ha cumplido su deber de retener impuestos. Recordatorio: el dinero de los hogares públicos se transfiere a hogares privados. Esto está permitido! ¡no te preocupes!
Caso 2: A pertenece a una empresa unipersonal, y las ganancias después de deducir gastos y pagar impuestos después de los ingresos operativos se pagan a la persona a cargo de la empresa unipersonal a través de la cuenta pública de manera regular. Recordatorio: el dinero de los hogares públicos se transfiere a hogares privados. Esto está permitido! ¡no te preocupes!
Caso 3: la Compañía A enviará una reserva de vendedor de 60,000 yuanes en la cuenta pública al vendedor para viajes de negocios. Después de regresar del viaje de negocios, la compañía informará los gastos reales, reembolsará más y compensará menos. Recordatorio: el dinero de los hogares públicos se transfiere a hogares privados. Esto está permitido! ¡no te preocupes!
Caso 4: La Compañía A pagará 1 millón de yuanes en la cuenta pública a accionistas individuales. Este millón de yuanes ya es el ingreso por dividendos después de pagar el dividendo del 20%. Recordatorio: el dinero de los hogares públicos se transfiere a hogares privados. Esto está permitido! ¡no te preocupes!
Caso 5: la empresa A paga la tarifa de conferencia del profesor de 100.000 yuanes a la tarjeta personal del profesor a través de la cuenta pública. Estos 100.000 yuanes ya son la remuneración después de impuestos después de pagar la remuneración laboral. Recordatorio: el dinero de los hogares públicos se transfiere a hogares privados. Esto está permitido! ¡no te preocupes!
Caso 6: La Compañía A compra un lote de bienes de un individuo por un monto de 200,000 yuanes, y obtiene una factura emitida por la persona física en el departamento de impuestos. La Compañía A transfiere el pago de 200,000 yuanes a la tarjeta personal de la persona física a través de la cuenta pública.
Recordatorio: el dinero de los hogares públicos se transfiere a hogares privados. Esto está permitido! ¡no te preocupes!
Caso 7: la Compañía A transfirió 100,000 yuanes a la tarjeta personal de Liu a través de la cuenta corporativa. Los 100.000 yuanes se utilizaron para pagar los préstamos anteriores de la compañía a particulares. Recordatorio: el dinero de los hogares públicos se transfiere a hogares privados. Esto está permitido! ¡no te preocupes!
Caso ocho: la Compañía A transfiere 80,000 yuanes a la tarjeta personal de Wang a través de la cuenta pública. Los 80,000 yuanes se utilizan para pagar los daños y compensaciones liquidados de Wang. Recordatorio: el dinero de los hogares públicos se transfiere a hogares privados. Esto está permitido! ¡no te preocupes!
Referencia de la política
¿Cuánto se verificará la cuenta de cuenta bancaria personal? 8 casos de transferencia de público a privado son legales ¡Tenga la seguridad!
Las "Medidas administrativas para las cuentas de liquidación bancaria de RMB" estipulan que las siguientes cantidades pueden transferirse a cuentas de liquidación bancaria personal:
1. Salario e ingresos de bonificación.
2. Ingresos laborales tales como honorarios de borrador y honorarios de desempeño.
3. El principal y los ingresos de bonos, futuros, fideicomisos y otras inversiones.
4. Ingresos por la transferencia de reclamos personales o derechos de propiedad.
5. Transferencia de préstamos personales.
6. Fondos de liquidación de negociación de valores y margen de negociación de futuros.
7, herencia, dinero de regalo.
8. Reclamaciones de seguros, reembolsos de primas, etc.
9. Reembolso de impuestos.
10. Ingresos por ventas de productos agrícolas, auxiliares y minerales.
11. Otros pagos legales.
(Artículo de la aplicación Sohang)
¿Cuánto se verificará la cuenta de cuenta bancaria personal? 8 casos de transferencia de público a privado son legales ¡Tenga la seguridad!
Hoy en día, los métodos de pago en línea se han vuelto muy populares. Algunas compañías de transporte de carga extranjeras son más convenientes. Al pagar tarifas de tráiler, tarifas de aduana, flete e incluso pagar a los empleados, no transfieren fondos a cuentas públicas, sino que transfieren directamente el precio del contrato a través de WeChat. 2. La forma de transferencia de Alipay a la persona a cargo real, este comportamiento tiene un mayor riesgo, porque, si accidentalmente, violarás la ley.
Los clientes privados, WeChat, Alipay y los recibos en efectivo no pagan impuestos. El representante legal y la persona a cargo de las finanzas son condenados por evasión de impuestos:
¿Cuánto se verificará la cuenta de cuenta bancaria personal? 8 casos de transferencia de público a privado son legales ¡Tenga la seguridad!
Una compañía en Zhuhai, Guangdong, comenzó oficialmente sus operaciones en enero de 2016. Los líderes de la compañía Chen Mou2, Zhang Moumou y Zeng Moumou evadieron los impuestos mediante el uso de cuentas bancarias personales en lugar de cuentas de la compañía para recibir ingresos comerciales.
Historia del caso: El acusado Zhang Moumou, Zeng Moumou y Chen Mou 2 instalaron una máquina POS en la compañía que agrupaba la cuenta de la compañía y una máquina POS que vinculaba la cuenta personal de primera clase de Zhou. Cuando el cliente pasó la tarjeta, el acusado Zhang Moulin Zeng Moulin y otros utilizan principalmente la máquina de POS incluida con la cuenta personal de Zhou Mou1 para recaudar dinero de decoración.
Además, las cuentas personales de otros empleados, WeChat, Alipay, efectivo, etc., también se utilizan para recaudar fondos de renovación de clientes, y los ingresos operativos mencionados anteriormente no se incluyen en la cuenta de la empresa. Al mismo tiempo, Chen Mou 2 contrató a un contador para declarar impuestos basados en una pequeña cantidad de la cuenta de la compañía.
Desde enero de 2016 hasta enero de 2017, después de la inspección por parte del departamento de impuestos, la Compañía Xinmei evitó pagar un IVA de RMB 184,989.06, un impuesto de construcción urbana de RMB 12,949.23, y el monto total de evasión de impuestos fue de RMB 197,938.28. La evasión fiscal de la empresa en 2016 representó el impuesto. La proporción del importe es del 97,49%.
Al final, el representante legal de la compañía, Zhang Moumou, y el oficial financiero, Zeng Moumou, fueron sentenciados a diez meses de prisión y multados.
Alerta de caso:
1. Participar en la operación y administración de la compañía a través de cobros privados puede conducir a una confusión financiera interna en la compañía y los fondos de la compañía no pueden ser regulados, lo que no conduce al desarrollo a largo plazo de la compañía. ¡Y más tarde los riesgos fiscales realmente le darán un duro golpe!
2. Ahora que se ha cancelado el permiso de la cuenta bancaria corporativa, pero se ha fortalecido la administración del fondo de la cuenta bancaria. No piense en usar clientes privados para recaudar dinero para formar una cadena de financiación de ciclo cerrado. Ahora los impuestos, todos los bancos comparten cooperación de información, grandes transacciones corporativas y transferencias de transacciones sospechosas. ¡Estas acciones han sido objeto del impuesto!
3. Hay otro evento importante que necesita saber recientemente: la solicitud de opiniones sobre el manejo de grandes cantidades de efectivo ha finalizado oficialmente, y las transferencias de más de 100,000 yuanes serán monitoreadas en foco y pronto serán implementadas en el piloto. zona.
Según las "Medidas para la gestión de transacciones a gran escala e informes de transacciones sospechosas de instituciones financieras", que entraron en vigor el 1 de julio de 2017, las transacciones de gran valor son:
(1) Depósitos en efectivo, retiros de efectivo, liquidación en efectivo y venta de divisas, cambio de efectivo y transacciones en moneda única de RMB 50,000 (incluyendo 50,000) y equivalente en moneda extranjera de USD 10,000 (incluyendo 10,000), remesas en efectivo, liquidación de facturas en efectivo y otras formas de recibos y pagos en efectivo.
(2) Transferencias de cuentas bancarias de clientes de personas no físicas con otras cuentas bancarias el día de transacciones individuales o acumulativas de RMB 2 millones (incluidos 2 millones) y equivalentes en divisas de USD 200,000 (incluidos USD 200,000).
(3) Transferencia de fondos nacionales el día en que la cuenta bancaria de un cliente persona física y otras cuentas bancarias ocurrieron en una transacción única o acumulativa de más de 500,000 RMB (incluyendo 500,000 yuanes) y equivalentes en moneda extranjera de más de 100,000 USD ( incluyendo 100,000 USD).
(4) Transferencia de pagos transfronterizos el día en que la cuenta bancaria de un cliente persona física y otras cuentas bancarias ocurrieron en una transacción única o acumulativa de más de 200,000 RMB (incluyendo 200,000 yuanes) y equivalentes en moneda extranjera de más de 10,000 USD (incluyendo 10,000 USD).
El monto acumulado de la transacción se calcula en función de los clientes, y se calcula y se informa en función de la acumulación unilateral de ingresos o gastos de capital.
En pocas palabras: ¡estas tres situaciones serán supervisadas!
(1) Un pago único de transferencia de más de 1 millón de yuanes entre personas jurídicas, otras organizaciones y hogares industriales y comerciales individuales (en adelante denominados colectivamente unidades);
(2) Un único recibo y pago de más de 200,000 yuanes, incluidos depósitos en efectivo, retiros y remesas en efectivo, giros en efectivo, liquidación de órdenes de efectivo;
(3) Transferencias de más de 200 000 RMB entre cuentas de liquidación bancaria individuales y entre cuentas de liquidación bancaria individuales y cuentas de liquidación bancaria unitarias.
Además, si el banco encuentra o tiene motivos razonables para sospechar que el cliente, los fondos u otros activos del cliente, la transacción o intento de transacción del cliente está relacionada con actividades delictivas tales como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, etc. sin importar la cantidad de fondos involucrados o el valor del activo, deberá presentar un informe de Transacción sospechosa.
Público a privado: en estos 8 casos, ¡la garantía financiera para volverse valientemente!
¿Cuánto se verificará la cuenta de cuenta bancaria personal? 8 casos de transferencia de público a privado son legales ¡Tenga la seguridad!
¿Cuánto se verificará la cuenta de cuenta bancaria personal? 8 casos de transferencia de público a privado son legales ¡Tenga la seguridad!
Caso 1: la Compañía A pagará 600,000 yuanes en la cuenta pública a la tarjeta personal de cada empleado, uno por uno, el día de distribución de salario mensual, y la Compañía A ha cumplido su deber de retener impuestos. Recordatorio: el dinero de los hogares públicos se transfiere a hogares privados. Esto está permitido! ¡no te preocupes!
Caso 2: A pertenece a una empresa unipersonal, y las ganancias después de deducir gastos y pagar impuestos después de los ingresos operativos se pagan a la persona a cargo de la empresa unipersonal a través de la cuenta pública de manera regular. Recordatorio: el dinero de los hogares públicos se transfiere a hogares privados. Esto está permitido! ¡no te preocupes!
Caso 3: la Compañía A enviará una reserva de vendedor de 60,000 yuanes en la cuenta pública al vendedor para viajes de negocios. Después de regresar del viaje de negocios, la compañía informará los gastos reales, reembolsará más y compensará menos. Recordatorio: el dinero de los hogares públicos se transfiere a hogares privados. Esto está permitido! ¡no te preocupes!
Caso 4: La Compañía A pagará 1 millón de yuanes en la cuenta pública a accionistas individuales. Este millón de yuanes ya es el ingreso por dividendos después de pagar el dividendo del 20%. Recordatorio: el dinero de los hogares públicos se transfiere a hogares privados. Esto está permitido! ¡no te preocupes!
Caso 5: la empresa A paga la tarifa de conferencia del profesor de 100.000 yuanes a la tarjeta personal del profesor a través de la cuenta pública. Estos 100.000 yuanes ya son la remuneración después de impuestos después de pagar la remuneración laboral. Recordatorio: el dinero de los hogares públicos se transfiere a hogares privados. Esto está permitido! ¡no te preocupes!
Caso 6: La Compañía A compra un lote de bienes de un individuo por un monto de 200,000 yuanes, y obtiene una factura emitida por la persona física en el departamento de impuestos. La Compañía A transfiere el pago de 200,000 yuanes a la tarjeta personal de la persona física a través de la cuenta pública.
Recordatorio: el dinero de los hogares públicos se transfiere a hogares privados. Esto está permitido! ¡no te preocupes!
Caso 7: la Compañía A transfirió 100,000 yuanes a la tarjeta personal de Liu a través de la cuenta corporativa. Los 100.000 yuanes se utilizaron para pagar los préstamos anteriores de la compañía a particulares. Recordatorio: el dinero de los hogares públicos se transfiere a hogares privados. Esto está permitido! ¡no te preocupes!
Caso ocho: la Compañía A transfiere 80,000 yuanes a la tarjeta personal de Wang a través de la cuenta pública. Los 80,000 yuanes se utilizan para pagar los daños y compensaciones liquidados de Wang. Recordatorio: el dinero de los hogares públicos se transfiere a hogares privados. Esto está permitido! ¡no te preocupes!
Referencia de la política
¿Cuánto se verificará la cuenta de cuenta bancaria personal? 8 casos de transferencia de público a privado son legales ¡Tenga la seguridad!
Las "Medidas administrativas para las cuentas de liquidación bancaria de RMB" estipulan que las siguientes cantidades pueden transferirse a cuentas de liquidación bancaria personal:
1. Salario e ingresos de bonificación.
2. Ingresos laborales tales como honorarios de borrador y honorarios de desempeño.
3. El principal y los ingresos de bonos, futuros, fideicomisos y otras inversiones.
4. Ingresos por la transferencia de reclamos personales o derechos de propiedad.
5. Transferencia de préstamos personales.
6. Fondos de liquidación de negociación de valores y margen de negociación de futuros.
7, herencia, dinero de regalo.
8. Reclamaciones de seguros, reembolsos de primas, etc.
9. Reembolso de impuestos.
10. Ingresos por ventas de productos agrícolas, auxiliares y minerales.
11. Otros pagos legales.
(Artículo de la aplicación Sohang)