La policía liberó cuatro métodos típicos de fraude económico
- Autor:RITA
- Fuente:SOLEADO EN TODO EL MUNDO
- Fecha de Publicación:2018-07-27
Desde 2012, el uso de la identidad falsa para el fraude ha desaparecido. Sin embargo, los criminales ilegales en el país cambian constantemente las estafas. Los medios son más ocultos y engañosos, y los operadores del mercado no pueden defenderse.
El primero es la estafa de "grilletes colectivos". Este tipo de fraude usando el pequeño valor de la orden, distribuidores descuidado, de mentalidad guardia, tomando las compras de productos de pequeño tamaño a un número de distribuidores, y en última instancia, "la agrupación de recursos" para lograr su intención criminal para defraudar a un gran número de productos.
El segundo es el fraude de "gran proporción de pagos". Este tipo de estafa es para obtener la confianza del propietario del negocio pagando una calificación del 30% o superior, y escapando del país con los bienes y el conocimiento de embarque eliminado. Por ejemplo, en el caso de fuga de Milan Trade Company, dos empresarios extranjeros egipcios compraron 570 millones de yuanes de productos de más de 50 operadores comerciales de diciembre de 2015 a marzo de 2016, y pagaron más de 2 millones de yuanes en pago, después de 2016. A fines de abril, en el caso del pago impago de más de 370 millones de yuanes, todos los pedidos y conocimientos de embarque fueron retirados del contenedor.
El tercero es "alto valor de carga aérea envío rápido", como la reciente eliminación de los KK empresa comercial para lograr su propósito de fraude, a costa de intento de compra de más de 100 millones de envío rápido de alto valor de la joyería por vía aérea.
El cuarto es establecer una empresa legal y estafar con un escudo legal para la contratación de comercio exterior.
El primero es la estafa de "grilletes colectivos". Este tipo de fraude usando el pequeño valor de la orden, distribuidores descuidado, de mentalidad guardia, tomando las compras de productos de pequeño tamaño a un número de distribuidores, y en última instancia, "la agrupación de recursos" para lograr su intención criminal para defraudar a un gran número de productos.
El segundo es el fraude de "gran proporción de pagos". Este tipo de estafa es para obtener la confianza del propietario del negocio pagando una calificación del 30% o superior, y escapando del país con los bienes y el conocimiento de embarque eliminado. Por ejemplo, en el caso de fuga de Milan Trade Company, dos empresarios extranjeros egipcios compraron 570 millones de yuanes de productos de más de 50 operadores comerciales de diciembre de 2015 a marzo de 2016, y pagaron más de 2 millones de yuanes en pago, después de 2016. A fines de abril, en el caso del pago impago de más de 370 millones de yuanes, todos los pedidos y conocimientos de embarque fueron retirados del contenedor.
El tercero es "alto valor de carga aérea envío rápido", como la reciente eliminación de los KK empresa comercial para lograr su propósito de fraude, a costa de intento de compra de más de 100 millones de envío rápido de alto valor de la joyería por vía aérea.
El cuarto es establecer una empresa legal y estafar con un escudo legal para la contratación de comercio exterior.