¡Hay que prestar atención a exportar a Nicaragua! Estados Unidos está duplicando sus sanciones
- Autor:Chelsea
- Fuente:Seabay
- Fecha de Publicación:2019-12-20
¡Hay que prestar atención a exportar a Nicaragua! Estados Unidos está duplicando sus sanciones
Según la información más reciente de Sohang.com, recientemente, el Departamento del Tesoro de EE. UU. Está duplicando las sanciones a Nicaragua, que no solo sanciona al hijo del presidente Daniel Ortega, sino que también incluye en la lista negra a tres compañías importantes en el país por motivos de recaudación ilegal de fondos y dinero blanqueo
Dos empresas de propiedad u operadas por Raphael Ortega. A principios de 2019, Raphael Orte compró una estación de servicio "figura digital", diversificando los activos financieros de la familia Ortega.
"Rafael Ortega es el principal administrador de dinero detrás del plan financiero ilegal de la familia Ortega", dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin en un comunicado.
Como resultado de las acciones de la OFAC, Rafael Ortega y todas las entidades que poseían directa o indirectamente el 50% o más de cualquier entidad de propiedad o control de estadounidenses fueron bloqueadas.
Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben a los estadounidenses realizar transacciones con individuos y entidades en la lista SDN.
Los Estados Unidos han profundizado las sanciones contra Nicaragua, y aquellos que hagan negocios con el país en el futuro cercano deberían prestarle más atención.
"Rafael Ortega es el principal administrador de dinero detrás del plan financiero ilegal de la familia Ortega", dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin en un comunicado.
Como resultado de las acciones de la OFAC, Rafael Ortega y todas las entidades que poseían directa o indirectamente el 50% o más de cualquier entidad de propiedad o control de estadounidenses fueron bloqueadas.
Los Estados Unidos han profundizado las sanciones contra Nicaragua, y aquellos que hagan negocios con el país en el futuro cercano deberían prestarle más atención.