Recolección en el extranjero de países de alto riesgo.
- Autor:Cynthia
- Fuente:Logística mundial soleada
- Fecha de Publicación:2019-03-08
Logística mundial soleadaRecientemente recibí un mensaje de que los invitados vinieron de Siria y dijeron que son áreas de alto riesgo y no serán acreditados. ¡Muchos países africanos no! Para proporcionar una variedad de pruebas! ¿Esto también hace que la gente no haga negocios? !
Sin embargo, los bancos son más sensibles a las áreas de alto riesgo. No pueden aceptar dinero o cosas pequeñas. ¡Es demasiado tarde para agotarse! La lista de los últimos países de alto riesgo es la siguiente, ¡y todos prestan atención al recolectar dinero!
Sin embargo, los bancos son más sensibles a las áreas de alto riesgo. No pueden aceptar dinero o cosas pequeñas. ¡Es demasiado tarde para agotarse! La lista de los últimos países de alto riesgo es la siguiente, ¡y todos prestan atención al recolectar dinero!
1. El banco nacional con número de serie 1 está prohibido ser acreditado.
2. Los bancos nacionales con números de serie 2-6 deben proporcionar información (facturas, contratos, declaraciones de aduanas) (no se requieren declaraciones de aduanas para recibos anticipados, se requiere que los compromisos se entreguen dentro de los 3 meses posteriores al compromiso, y no se proporcionen declaraciones de aduanas en el la fecha de vencimiento afectará Todas las transacciones posteriores en dólares estadounidenses (equivalentes a la congelación de la cuenta) solo se pueden devolver al remitente de la forma original (si no se puede devolver, no se puede proporcionar la información, lo que afecta seriamente los problemas de reputación del banco con la compañía) y puede ser vendido)}.
Trate de evitar las remesas de los países mencionados. Si necesita enviar dinero a través de los países mencionados anteriormente, la información sobre la información debe ser coherente con la información del remitente que se debe tener en cuenta.
La información corre a su propio riesgo de no proporcionarla a tiempo o de tener consecuencias.
¡Por favor, evite tener una relación bancaria de remesas con los países mencionados! Para los países de alto riesgo mencionados anteriormente, puede elegir el pago T / T de cuenta personal de Western Union, MoneyGram y Bank of China.
Además, los siguientes países pueden firmar contratos, pero deben proporcionar al banco las relaciones de certificación necesarias para demostrar que el negocio es legal.
Los países incluyen: Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Turquía, Pakistán, Afganistán, Turkmenistán.
Los materiales de prueba incluyen:
Cuestionario anti lavado de dinero.
2. Carta de compromiso de riesgo.
3. Descripción: Exportador, pagador y relación tripartita.
También es necesario indicar que esta carga no se ha detenido en el puerto iraní, y cualquier disputa económica y las consecuencias que surjan del mismo corren a cargo de nuestra empresa y no tienen nada que ver con el banco.
Los bancos en los siguientes países no pueden recolectar dinero, y el dinero será devuelto de la misma manera.
Incluyendo: Corea del Norte, Irán, Siria, Sudán, Rusia (aún no finalizado), por favor, una empresa de comercio exterior para recolectar dinero cuidadosamente.
2. Los bancos nacionales con números de serie 2-6 deben proporcionar información (facturas, contratos, declaraciones de aduanas) (no se requieren declaraciones de aduanas para recibos anticipados, se requiere que los compromisos se entreguen dentro de los 3 meses posteriores al compromiso, y no se proporcionen declaraciones de aduanas en el la fecha de vencimiento afectará Todas las transacciones posteriores en dólares estadounidenses (equivalentes a la congelación de la cuenta) solo se pueden devolver al remitente de la forma original (si no se puede devolver, no se puede proporcionar la información, lo que afecta seriamente los problemas de reputación del banco con la compañía) y puede ser vendido)}.
Trate de evitar las remesas de los países mencionados. Si necesita enviar dinero a través de los países mencionados anteriormente, la información sobre la información debe ser coherente con la información del remitente que se debe tener en cuenta.
La información corre a su propio riesgo de no proporcionarla a tiempo o de tener consecuencias.
¡Por favor, evite tener una relación bancaria de remesas con los países mencionados! Para los países de alto riesgo mencionados anteriormente, puede elegir el pago T / T de cuenta personal de Western Union, MoneyGram y Bank of China.
Además, los siguientes países pueden firmar contratos, pero deben proporcionar al banco las relaciones de certificación necesarias para demostrar que el negocio es legal.
Los países incluyen: Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Turquía, Pakistán, Afganistán, Turkmenistán.
Los materiales de prueba incluyen:
Cuestionario anti lavado de dinero.
2. Carta de compromiso de riesgo.
3. Descripción: Exportador, pagador y relación tripartita.
También es necesario indicar que esta carga no se ha detenido en el puerto iraní, y cualquier disputa económica y las consecuencias que surjan del mismo corren a cargo de nuestra empresa y no tienen nada que ver con el banco.
Los bancos en los siguientes países no pueden recolectar dinero, y el dinero será devuelto de la misma manera.
Incluyendo: Corea del Norte, Irán, Siria, Sudán, Rusia (aún no finalizado), por favor, una empresa de comercio exterior para recolectar dinero cuidadosamente.