Ciężki! Ponownie płacąc za fracht, nie tylko grozi ci grzywna, ale także musisz iść do więzienia!
- Autor:MIKEY
- Źródło:Sunny Worldwide Logistics
- Data wydania:2019-12-27
Zanim zacznie się tekst, spójrzmy na ten zrzut ekranu. Wierzę, że wiele firm handlu zagranicznego i logistyki spedycji spotka następujące sytuacje. Po dzisiejszym przeczytaniu tego artykułu musisz zachować ostrożność:
Ile będzie sprawdzane osobiste konto bankowe? 8 przypadków publicznego lub prywatnego przeniesienia jest legalne. Zapewniamy!
Obecnie metody płatności online stały się bardzo popularne. Niektóre zagraniczne firmy spedycyjne są wygodniejsze. Płacąc opłaty za przyczepy, opłaty celne, fracht, a nawet płacąc pracownikom, nie przekazują środków na rachunki publiczne, ale bezpośrednio przekazują cenę umowną za pośrednictwem WeChat. 2. Forma przeniesienia Alipay na faktyczną osobę odpowiedzialną, zachowanie to wiąże się z większym ryzykiem, ponieważ jeśli przypadkowo złamiesz prawo!
Klienci prywatni, WeChat, Alipay i rachunki pieniężne nie płacą podatków. Przedstawiciel prawny i osoba odpowiedzialna za finanse są skazani za oszustwa podatkowe:
Ile będzie sprawdzane osobiste konto bankowe? 8 przypadków publicznego lub prywatnego przeniesienia jest legalne. Zapewniamy!
Firma w Zhuhai w Guangdong oficjalnie rozpoczęła działalność w styczniu 2016 r. Liderzy firm Chen Mou2, Zhang Moumou i Zeng Moumou unikali podatków, używając osobistych kont bankowych zamiast kont firmowych w celu uzyskiwania dochodów z działalności gospodarczej.
Historia przypadku: pozwany Zhang Moumou, Zeng Moumou i Chen Mou 2 założył w firmie maszynę POS, która powiązała konto firmowe i maszynę POS, która powiązała z pierwszorzędnym kontem osobistym Zhou. Kiedy klient przesunął kartę, oskarżony Zhang Moulin Zeng Moulin i inni używają głównie maszyny POS dołączonej do konta osobistego Zhou Mou1 do zbierania pieniędzy za dekorację.
Ponadto konta osobiste innych pracowników, WeChat, Alipay, gotówka itp. Są również wykorzystywane do gromadzenia funduszy na remonty klientów, a wyżej wspomniany dochód z działalności operacyjnej nie jest uwzględniony na rachunku firmowym. W tym samym czasie Chen Mou 2 zatrudnił księgowego do deklarowania podatków na podstawie niewielkiej liczby kont firmowych.
Od stycznia 2016 r. Do stycznia 2017 r., Po kontroli przez dział podatkowy, firma Xinmei unikała płacenia podatku VAT w wysokości 1894 899,06 RMB, podatku od budownictwa miejskiego w wysokości 12 949,23 RMB, a łączna kwota uchylania się od podatku wynosiła 19 938,28 RMB. Unikanie podatków przez przedsiębiorstwo w 2016 r. Stanowiło podatek Część kwoty wynosi 97,49%.
Ostatecznie prawny przedstawiciel firmy, Zhang Moumou i dyrektor finansowy, Zeng Moumou, zostali skazani na dziesięć miesięcy więzienia i ukarani grzywną.
Powiadomienie o sprawie:
1. Udział w działaniach i zarządzaniu spółką poprzez prywatne kolekcje może prowadzić do wewnętrznych nieporozumień finansowych w spółce, a fundusze spółki nie mogą być regulowane, co nie sprzyja długoterminowemu rozwojowi firmy. A później ryzyko podatkowe naprawdę cię mocno uderzy!
2. Teraz, gdy zezwolenie na korporacyjne konto bankowe zostało anulowane, ale zarządzanie funduszem konta bankowego zostało usprawnione. Nie myśl o wykorzystywaniu prywatnych klientów do zbierania pieniędzy w celu utworzenia zamkniętego łańcucha finansowania. Teraz podatki, banki dzielą się współpracą informacyjną, dużymi transakcjami korporacyjnymi i podejrzanymi transferami transakcji. Podatki te zostały objęte podatkiem!
3. Jest jeszcze jedno ważne wydarzenie, o którym trzeba wiedzieć niedawno: oficjalne zakończenie pozyskiwania opinii na temat zarządzania dużymi ilościami gotówki, a transfery w wysokości ponad 100 000 juanów będą monitorowane w centrum uwagi i wkrótce zostaną wdrożone w programie pilotażowym powierzchnia.
Zgodnie z „Środkami zarządzania transakcjami na dużą skalę i raportami o podejrzanych transakcjach instytucji finansowych”, które weszły w życie 1 lipca 2017 r., Transakcje o dużej wartości to:
(1) Wpłaty gotówkowe, wypłaty gotówki, rozliczenia gotówkowe i sprzedaż transakcji walutowych, wymiany gotówki i transakcji w jednej walucie w wysokości 50 000 RMB (w tym 50 000) i równowartość w walucie obcej 10 000 USD (w tym 10 000), przekazy pieniężne, rozliczanie rachunków gotówkowych i inne formy kwitów i płatności gotówkowych.
(2) Przelewy rachunków bankowych klientów niebędących osobami fizycznymi na inne rachunki bankowe w dniu pojedynczych lub skumulowanych transakcji w wysokości 2 mln RMB (w tym 2 mln) i ekwiwalentów walutowych w wysokości 200 000 USD (w tym 200 000 USD).
(3) Przelew środków krajowych w dniu, w którym rachunek bankowy klienta będącego osobą fizyczną i inne rachunki bankowe wystąpiły w ramach jednej lub skumulowanej transakcji przekraczającej 500 000 RMB (w tym 500 000 juanów) i ekwiwalentów w walutach obcych powyżej 100 000 USD ( w tym 100 000 USD).
(4) Przelew płatności transgranicznych w dniu, w którym rachunek bankowy klienta będącego osobą fizyczną i inne rachunki bankowe wystąpiły w ramach jednej lub skumulowanej transakcji przekraczającej 200 000 RMB (w tym 200 000 juanów) i ekwiwalentów walutowych powyżej 10 000 USD (w tym 10 000 USD).
Łączna kwota transakcji jest obliczana na podstawie klientów, a obliczana i raportowana na podstawie jednostronnej akumulacji dochodów lub wydatków kapitałowych.
Krótko mówiąc: te trzy sytuacje będą nadzorowane!
(1) Pojedyncza płatność przelewem w wysokości ponad 1 mln juanów między osobami prawnymi, innymi organizacjami oraz indywidualnymi przemysłowymi i handlowymi gospodarstwami domowymi (zwanymi dalej łącznie jednostkami);
(2) Pojedynczy paragon gotówkowy i płatność w wysokości ponad 200 000 juanów, w tym depozyty gotówkowe, wypłaty gotówki i przekazy pieniężne, polecenia wypłaty gotówki, rozliczanie zleceń gotówkowych;
(3) Przekazy o wartości przekraczającej 200 000 RMB między indywidualnymi rachunkami bankowymi a indywidualnymi rachunkami bankowymi i jednostkowymi rachunkami bankowymi.
Ponadto, jeśli bank znajdzie lub ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że klient, jego fundusze lub inne aktywa, transakcja klienta lub próba transakcji jest związana z działalnością przestępczą, taką jak pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu itp., bez względu na kwotę zaangażowanych środków lub wartość aktywów przedłoży podejrzane sprawozdanie z transakcji.
Publiczne na prywatne: w tych 8 przypadkach zapewnianie finansowego odwagi!
Ile będzie sprawdzane osobiste konto bankowe? 8 przypadków publicznego lub prywatnego przeniesienia jest legalne. Zapewniamy!
Ile będzie sprawdzane osobiste konto bankowe? 8 przypadków publicznego lub prywatnego przeniesienia jest legalne. Zapewniamy!
Przypadek 1: Firma A zapłaci 600 000 juanów z konta publicznego na kartę osobistą każdego pracownika jeden po drugim w dniu miesięcznego podziału wynagrodzeń, a Firma A wypełniła obowiązek potrącania podatków. Przypomnienie: pieniądze z publicznych gospodarstw domowych są przekazywane do prywatnych gospodarstw domowych. To jest dozwolone! nie martw się!
Przypadek 2: A należy do przedsiębiorstwa jednoosobowego, a zysk po odliczeniu kosztów i zapłaceniu podatków po dochodach operacyjnych jest regularnie wypłacany osobie odpowiedzialnej za jednoosobowe przedsiębiorstwo za pośrednictwem rachunku publicznego. Przypomnienie: pieniądze z publicznych gospodarstw domowych są przekazywane do prywatnych gospodarstw domowych. To jest dozwolone! nie martw się!
Przypadek 3: Firma A wyśle do sprzedawcy rezerwę w wysokości 60 000 juanów na rachunek publiczny na podróże służbowe. Po powrocie z podróży służbowej firma poinformuje o rzeczywistych wydatkach, zwróci więcej pieniędzy i zmniejszy koszty. Przypomnienie: pieniądze z publicznych gospodarstw domowych są przekazywane do prywatnych gospodarstw domowych. To jest dozwolone! nie martw się!
Przypadek 4: Firma A wypłaci 1 milion juanów z konta publicznego indywidualnym akcjonariuszom. Ten 1 milion juanów stanowi już dochód z dywidendy po wypłaceniu dywidendy w wysokości 20%. Przypomnienie: pieniądze z publicznych gospodarstw domowych są przekazywane do prywatnych gospodarstw domowych. To jest dozwolone! nie martw się!
Przypadek 5: Firma A płaci wykładowcowi opłatę wykładową w wysokości 100 000 juanów na osobistą kartę nauczyciela za pośrednictwem konta publicznego. Ten 100 000 juanów jest już wynagrodzeniem po opodatkowaniu po wypłaceniu wynagrodzenia za pracę. Przypomnienie: pieniądze z publicznych gospodarstw domowych są przekazywane do prywatnych gospodarstw domowych. To jest dozwolone! nie martw się!
Przypadek 6: Firma A kupuje partię towarów od osoby fizycznej za kwotę 200 000 juanów i otrzymuje fakturę wystawioną przez osobę fizyczną w dziale podatkowym. Firma A przekazuje płatność w wysokości 200 000 juanów na kartę osobistą osoby fizycznej za pośrednictwem konta publicznego.
Przypomnienie: pieniądze z publicznych gospodarstw domowych są przekazywane do prywatnych gospodarstw domowych. To jest dozwolone! nie martw się!
Przypadek 7: Firma A przeniosła 100 000 juanów na osobistą kartę Liu za pośrednictwem konta firmowego. 100 000 juanów zostało wykorzystane na spłatę poprzednich pożyczek spółki dla osób fizycznych. Przypomnienie: pieniądze z publicznych gospodarstw domowych są przekazywane do prywatnych gospodarstw domowych. To jest dozwolone! nie martw się!
Przypadek ósmy: Firma A przenosi 80 000 juanów na osobistą kartę Wanga za pośrednictwem konta publicznego. 80 000 juanów służy do zapłaty kary umownej i odszkodowania Wanga. Przypomnienie: pieniądze z publicznych gospodarstw domowych są przekazywane do prywatnych gospodarstw domowych. To jest dozwolone! nie martw się!
Odniesienie do polityki
Ile będzie sprawdzane osobiste konto bankowe? 8 przypadków publicznego lub prywatnego przeniesienia jest legalne. Zapewniamy!
„Środki administracyjne dotyczące rachunków bankowych RMB” przewidują, że na osobiste konta bankowe można przelać następujące kwoty:
1. Dochody z wynagrodzeń i premii.
2. Dochód z pracy, taki jak opłaty za projekt i opłaty za wyniki.
3. Kapitał i dochód z obligacji, kontraktów futures, trustów i innych inwestycji.
4. Dochód z przeniesienia osobistych roszczeń lub praw majątkowych.
5. Osobisty przelew pożyczki.
6. Fundusze rozrachunkowe w obrocie papierami wartościowymi i depozyt zabezpieczający futures.
7, spadek, pieniądze na prezent.
8. Roszczenia ubezpieczeniowe, zwroty składek itp.
9. Zwrot podatku.
10. Przychody ze sprzedaży produktów rolnych, pomocniczych i mineralnych.
11. Inne płatności prawne.
(Artykuł autorstwa Sohang APP)
Ile będzie sprawdzane osobiste konto bankowe? 8 przypadków publicznego lub prywatnego przeniesienia jest legalne. Zapewniamy!
Obecnie metody płatności online stały się bardzo popularne. Niektóre zagraniczne firmy spedycyjne są wygodniejsze. Płacąc opłaty za przyczepy, opłaty celne, fracht, a nawet płacąc pracownikom, nie przekazują środków na rachunki publiczne, ale bezpośrednio przekazują cenę umowną za pośrednictwem WeChat. 2. Forma przeniesienia Alipay na faktyczną osobę odpowiedzialną, zachowanie to wiąże się z większym ryzykiem, ponieważ jeśli przypadkowo złamiesz prawo!
Klienci prywatni, WeChat, Alipay i rachunki pieniężne nie płacą podatków. Przedstawiciel prawny i osoba odpowiedzialna za finanse są skazani za oszustwa podatkowe:
Ile będzie sprawdzane osobiste konto bankowe? 8 przypadków publicznego lub prywatnego przeniesienia jest legalne. Zapewniamy!
Firma w Zhuhai w Guangdong oficjalnie rozpoczęła działalność w styczniu 2016 r. Liderzy firm Chen Mou2, Zhang Moumou i Zeng Moumou unikali podatków, używając osobistych kont bankowych zamiast kont firmowych w celu uzyskiwania dochodów z działalności gospodarczej.
Historia przypadku: pozwany Zhang Moumou, Zeng Moumou i Chen Mou 2 założył w firmie maszynę POS, która powiązała konto firmowe i maszynę POS, która powiązała z pierwszorzędnym kontem osobistym Zhou. Kiedy klient przesunął kartę, oskarżony Zhang Moulin Zeng Moulin i inni używają głównie maszyny POS dołączonej do konta osobistego Zhou Mou1 do zbierania pieniędzy za dekorację.
Ponadto konta osobiste innych pracowników, WeChat, Alipay, gotówka itp. Są również wykorzystywane do gromadzenia funduszy na remonty klientów, a wyżej wspomniany dochód z działalności operacyjnej nie jest uwzględniony na rachunku firmowym. W tym samym czasie Chen Mou 2 zatrudnił księgowego do deklarowania podatków na podstawie niewielkiej liczby kont firmowych.
Od stycznia 2016 r. Do stycznia 2017 r., Po kontroli przez dział podatkowy, firma Xinmei unikała płacenia podatku VAT w wysokości 1894 899,06 RMB, podatku od budownictwa miejskiego w wysokości 12 949,23 RMB, a łączna kwota uchylania się od podatku wynosiła 19 938,28 RMB. Unikanie podatków przez przedsiębiorstwo w 2016 r. Stanowiło podatek Część kwoty wynosi 97,49%.
Ostatecznie prawny przedstawiciel firmy, Zhang Moumou i dyrektor finansowy, Zeng Moumou, zostali skazani na dziesięć miesięcy więzienia i ukarani grzywną.
Powiadomienie o sprawie:
1. Udział w działaniach i zarządzaniu spółką poprzez prywatne kolekcje może prowadzić do wewnętrznych nieporozumień finansowych w spółce, a fundusze spółki nie mogą być regulowane, co nie sprzyja długoterminowemu rozwojowi firmy. A później ryzyko podatkowe naprawdę cię mocno uderzy!
2. Teraz, gdy zezwolenie na korporacyjne konto bankowe zostało anulowane, ale zarządzanie funduszem konta bankowego zostało usprawnione. Nie myśl o wykorzystywaniu prywatnych klientów do zbierania pieniędzy w celu utworzenia zamkniętego łańcucha finansowania. Teraz podatki, banki dzielą się współpracą informacyjną, dużymi transakcjami korporacyjnymi i podejrzanymi transferami transakcji. Podatki te zostały objęte podatkiem!
3. Jest jeszcze jedno ważne wydarzenie, o którym trzeba wiedzieć niedawno: oficjalne zakończenie pozyskiwania opinii na temat zarządzania dużymi ilościami gotówki, a transfery w wysokości ponad 100 000 juanów będą monitorowane w centrum uwagi i wkrótce zostaną wdrożone w programie pilotażowym powierzchnia.
Zgodnie z „Środkami zarządzania transakcjami na dużą skalę i raportami o podejrzanych transakcjach instytucji finansowych”, które weszły w życie 1 lipca 2017 r., Transakcje o dużej wartości to:
(1) Wpłaty gotówkowe, wypłaty gotówki, rozliczenia gotówkowe i sprzedaż transakcji walutowych, wymiany gotówki i transakcji w jednej walucie w wysokości 50 000 RMB (w tym 50 000) i równowartość w walucie obcej 10 000 USD (w tym 10 000), przekazy pieniężne, rozliczanie rachunków gotówkowych i inne formy kwitów i płatności gotówkowych.
(2) Przelewy rachunków bankowych klientów niebędących osobami fizycznymi na inne rachunki bankowe w dniu pojedynczych lub skumulowanych transakcji w wysokości 2 mln RMB (w tym 2 mln) i ekwiwalentów walutowych w wysokości 200 000 USD (w tym 200 000 USD).
(3) Przelew środków krajowych w dniu, w którym rachunek bankowy klienta będącego osobą fizyczną i inne rachunki bankowe wystąpiły w ramach jednej lub skumulowanej transakcji przekraczającej 500 000 RMB (w tym 500 000 juanów) i ekwiwalentów w walutach obcych powyżej 100 000 USD ( w tym 100 000 USD).
(4) Przelew płatności transgranicznych w dniu, w którym rachunek bankowy klienta będącego osobą fizyczną i inne rachunki bankowe wystąpiły w ramach jednej lub skumulowanej transakcji przekraczającej 200 000 RMB (w tym 200 000 juanów) i ekwiwalentów walutowych powyżej 10 000 USD (w tym 10 000 USD).
Łączna kwota transakcji jest obliczana na podstawie klientów, a obliczana i raportowana na podstawie jednostronnej akumulacji dochodów lub wydatków kapitałowych.
Krótko mówiąc: te trzy sytuacje będą nadzorowane!
(1) Pojedyncza płatność przelewem w wysokości ponad 1 mln juanów między osobami prawnymi, innymi organizacjami oraz indywidualnymi przemysłowymi i handlowymi gospodarstwami domowymi (zwanymi dalej łącznie jednostkami);
(2) Pojedynczy paragon gotówkowy i płatność w wysokości ponad 200 000 juanów, w tym depozyty gotówkowe, wypłaty gotówki i przekazy pieniężne, polecenia wypłaty gotówki, rozliczanie zleceń gotówkowych;
(3) Przekazy o wartości przekraczającej 200 000 RMB między indywidualnymi rachunkami bankowymi a indywidualnymi rachunkami bankowymi i jednostkowymi rachunkami bankowymi.
Ponadto, jeśli bank znajdzie lub ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że klient, jego fundusze lub inne aktywa, transakcja klienta lub próba transakcji jest związana z działalnością przestępczą, taką jak pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu itp., bez względu na kwotę zaangażowanych środków lub wartość aktywów przedłoży podejrzane sprawozdanie z transakcji.
Publiczne na prywatne: w tych 8 przypadkach zapewnianie finansowego odwagi!
Ile będzie sprawdzane osobiste konto bankowe? 8 przypadków publicznego lub prywatnego przeniesienia jest legalne. Zapewniamy!
Ile będzie sprawdzane osobiste konto bankowe? 8 przypadków publicznego lub prywatnego przeniesienia jest legalne. Zapewniamy!
Przypadek 1: Firma A zapłaci 600 000 juanów z konta publicznego na kartę osobistą każdego pracownika jeden po drugim w dniu miesięcznego podziału wynagrodzeń, a Firma A wypełniła obowiązek potrącania podatków. Przypomnienie: pieniądze z publicznych gospodarstw domowych są przekazywane do prywatnych gospodarstw domowych. To jest dozwolone! nie martw się!
Przypadek 2: A należy do przedsiębiorstwa jednoosobowego, a zysk po odliczeniu kosztów i zapłaceniu podatków po dochodach operacyjnych jest regularnie wypłacany osobie odpowiedzialnej za jednoosobowe przedsiębiorstwo za pośrednictwem rachunku publicznego. Przypomnienie: pieniądze z publicznych gospodarstw domowych są przekazywane do prywatnych gospodarstw domowych. To jest dozwolone! nie martw się!
Przypadek 3: Firma A wyśle do sprzedawcy rezerwę w wysokości 60 000 juanów na rachunek publiczny na podróże służbowe. Po powrocie z podróży służbowej firma poinformuje o rzeczywistych wydatkach, zwróci więcej pieniędzy i zmniejszy koszty. Przypomnienie: pieniądze z publicznych gospodarstw domowych są przekazywane do prywatnych gospodarstw domowych. To jest dozwolone! nie martw się!
Przypadek 4: Firma A wypłaci 1 milion juanów z konta publicznego indywidualnym akcjonariuszom. Ten 1 milion juanów stanowi już dochód z dywidendy po wypłaceniu dywidendy w wysokości 20%. Przypomnienie: pieniądze z publicznych gospodarstw domowych są przekazywane do prywatnych gospodarstw domowych. To jest dozwolone! nie martw się!
Przypadek 5: Firma A płaci wykładowcowi opłatę wykładową w wysokości 100 000 juanów na osobistą kartę nauczyciela za pośrednictwem konta publicznego. Ten 100 000 juanów jest już wynagrodzeniem po opodatkowaniu po wypłaceniu wynagrodzenia za pracę. Przypomnienie: pieniądze z publicznych gospodarstw domowych są przekazywane do prywatnych gospodarstw domowych. To jest dozwolone! nie martw się!
Przypadek 6: Firma A kupuje partię towarów od osoby fizycznej za kwotę 200 000 juanów i otrzymuje fakturę wystawioną przez osobę fizyczną w dziale podatkowym. Firma A przekazuje płatność w wysokości 200 000 juanów na kartę osobistą osoby fizycznej za pośrednictwem konta publicznego.
Przypomnienie: pieniądze z publicznych gospodarstw domowych są przekazywane do prywatnych gospodarstw domowych. To jest dozwolone! nie martw się!
Przypadek 7: Firma A przeniosła 100 000 juanów na osobistą kartę Liu za pośrednictwem konta firmowego. 100 000 juanów zostało wykorzystane na spłatę poprzednich pożyczek spółki dla osób fizycznych. Przypomnienie: pieniądze z publicznych gospodarstw domowych są przekazywane do prywatnych gospodarstw domowych. To jest dozwolone! nie martw się!
Przypadek ósmy: Firma A przenosi 80 000 juanów na osobistą kartę Wanga za pośrednictwem konta publicznego. 80 000 juanów służy do zapłaty kary umownej i odszkodowania Wanga. Przypomnienie: pieniądze z publicznych gospodarstw domowych są przekazywane do prywatnych gospodarstw domowych. To jest dozwolone! nie martw się!
Odniesienie do polityki
Ile będzie sprawdzane osobiste konto bankowe? 8 przypadków publicznego lub prywatnego przeniesienia jest legalne. Zapewniamy!
„Środki administracyjne dotyczące rachunków bankowych RMB” przewidują, że na osobiste konta bankowe można przelać następujące kwoty:
1. Dochody z wynagrodzeń i premii.
2. Dochód z pracy, taki jak opłaty za projekt i opłaty za wyniki.
3. Kapitał i dochód z obligacji, kontraktów futures, trustów i innych inwestycji.
4. Dochód z przeniesienia osobistych roszczeń lub praw majątkowych.
5. Osobisty przelew pożyczki.
6. Fundusze rozrachunkowe w obrocie papierami wartościowymi i depozyt zabezpieczający futures.
7, spadek, pieniądze na prezent.
8. Roszczenia ubezpieczeniowe, zwroty składek itp.
9. Zwrot podatku.
10. Przychody ze sprzedaży produktów rolnych, pomocniczych i mineralnych.
11. Inne płatności prawne.
(Artykuł autorstwa Sohang APP)