Policja wydała cztery typowe metody oszustw gospodarczych
- Autor:RITA
- Źródło:SŁONECZNA NA CAŁYM ŚWIECIE
- Data wydania:2018-07-27
Od 2012 r. Zniknęło wykorzystanie fałszywej tożsamości do oszustw. Jednak nielegalni przestępcy w kraju ciągle zmieniają oszustwa, środki są bardziej ukryte i oszukańcze, a operatorzy rynku nie mogą się bronić.
Pierwszym z nich jest oszustwo "zbiorowych kajdan". Ten rodzaj oszustwa z wykorzystaniem małej wartości zamówienia, dealerzy nieostrożny tropu mentalności, biorąc zakup drobnych towarów do wielu dealerów, a ostatecznie „łączenie zasobów”, aby osiągnąć swój karną zamiar wyłudzenia dużej liczby towarów.
Drugi to oszustwo "duża część płatności". Ta klasa jest oszustwem, płacąc 30% lub nawet wyższa oceniono Gold, dealerzy uzyskać zaufanie, w przypadku usunięcia towaru i listu przewozowego do ukrywania się za granicą. Sprawa Milan jako firmą handlową uciec i ukryć incydent, dwóch cudzoziemców w Egipcie od grudnia 2015 do marca 2016 roku, posiada ponad 50 dealerów na zakup do 570 milionów wartości towarów, a zapłacił ponad 200 mln cenę zakupu, po 2016 roku pod koniec kwietnia, w przypadku braku zapłaty 370 mln kredytu, pojemnik usunięto wszystkie zamówienia, konosamenty odejście.
Trzeci jest „wysoka wartość cargo szybka wysyłka”, takich jak niedawne dyspozycji KK spółce giełdowej osiągnąć swój cel oszustwa, kosztem przystąpieniem do zakupu więcej niż 100 milionów wysokiej wartości biżuterii szybką wysyłkę drogą lotniczą.
Czwartym celem jest ustanowienie firmy prawniczej i oszustwa z prawnym płaszczem dla zagranicznych zamówień handlowych.
Pierwszym z nich jest oszustwo "zbiorowych kajdan". Ten rodzaj oszustwa z wykorzystaniem małej wartości zamówienia, dealerzy nieostrożny tropu mentalności, biorąc zakup drobnych towarów do wielu dealerów, a ostatecznie „łączenie zasobów”, aby osiągnąć swój karną zamiar wyłudzenia dużej liczby towarów.
Drugi to oszustwo "duża część płatności". Ta klasa jest oszustwem, płacąc 30% lub nawet wyższa oceniono Gold, dealerzy uzyskać zaufanie, w przypadku usunięcia towaru i listu przewozowego do ukrywania się za granicą. Sprawa Milan jako firmą handlową uciec i ukryć incydent, dwóch cudzoziemców w Egipcie od grudnia 2015 do marca 2016 roku, posiada ponad 50 dealerów na zakup do 570 milionów wartości towarów, a zapłacił ponad 200 mln cenę zakupu, po 2016 roku pod koniec kwietnia, w przypadku braku zapłaty 370 mln kredytu, pojemnik usunięto wszystkie zamówienia, konosamenty odejście.
Trzeci jest „wysoka wartość cargo szybka wysyłka”, takich jak niedawne dyspozycji KK spółce giełdowej osiągnąć swój cel oszustwa, kosztem przystąpieniem do zakupu więcej niż 100 milionów wysokiej wartości biżuterii szybką wysyłkę drogą lotniczą.
Czwartym celem jest ustanowienie firmy prawniczej i oszustwa z prawnym płaszczem dla zagranicznych zamówień handlowych.