Musisz zwrócić uwagę na eksport do Nikaragui! Stany Zjednoczone podwajają sankcje
- Autor:Chelsea
- Źródło:Seabay
- Data wydania:2019-12-20
Musisz zwrócić uwagę na eksport do Nikaragui! Stany Zjednoczone podwajają sankcje
Według najnowszych informacji z Sohang.com, Departament Skarbu USA podwaja sankcje wobec Nikaragui, które nie tylko sankcjonują syna prezydenta Daniela Ortegi, ale także umieszczają na czarnej liście trzy ważne firmy w kraju Z powodu nielegalnego pozyskiwania funduszy i pieniędzy pranie.
Dwie firmy będące własnością lub zarządzane przez Raphaela Ortegę. Na początku 2019 r.Raphael Orte kupił stację benzynową „cyfrową”, dywersyfikując aktywa finansowe rodziny Ortega.
„Rafael Ortega jest głównym menedżerem ds. Pieniędzy stojącym za nielegalnym planem finansowym rodziny Ortega” - powiedział w oświadczeniu sekretarz skarbu Steven Mnuchin.
W wyniku działań OFAC Rafael Ortega i wszystkie podmioty, które bezpośrednio lub pośrednio posiadały 50% lub więcej dowolnego podmiotu będącego własnością lub kontrolowanego przez Amerykanów, zostały zablokowane.
Przepisy OFAC ogólnie zabraniają Amerykanom przeprowadzania jakichkolwiek transakcji z osobami i podmiotami z listy SDN.
Stany Zjednoczone pogłębiły sankcje wobec Nikaragui, a ci, którzy w najbliższej przyszłości będą robić interesy z tym krajem, powinni zwrócić na to większą uwagę!
„Rafael Ortega jest głównym menedżerem ds. Pieniędzy stojącym za nielegalnym planem finansowym rodziny Ortega” - powiedział w oświadczeniu sekretarz skarbu Steven Mnuchin.
W wyniku działań OFAC Rafael Ortega i wszystkie podmioty, które bezpośrednio lub pośrednio posiadały 50% lub więcej dowolnego podmiotu będącego własnością lub kontrolowanego przez Amerykanów, zostały zablokowane.
Stany Zjednoczone pogłębiły sankcje wobec Nikaragui, a ci, którzy w najbliższej przyszłości będą robić interesy z tym krajem, powinni zwrócić na to większą uwagę!