Zagraniczne gromadzenie krajów wysokiego ryzyka
- Autor:Cynthia
- Źródło:Słoneczna światowa logistyka
- Data wydania:2019-03-08
Słoneczna światowa logistykaNiedawno otrzymałem wiadomość, że goście przybyli z Syrii i powiedzieli, że są to obszary wysokiego ryzyka i nie zostaną przyznane! Wiele krajów afrykańskich nie! Aby zapewnić różnorodność dowodów! Czy to także sprawia, że ludzie nie robią interesów? !
Jednak banki są bardziej wrażliwe na obszary wysokiego ryzyka. Nie mogą przyjmować pieniędzy ani drobnych rzeczy. Jest już za późno na wyprzedaże! Lista najnowszych krajów wysokiego ryzyka jest następująca, a wszyscy zwracają uwagę podczas zbierania pieniędzy!
Jednak banki są bardziej wrażliwe na obszary wysokiego ryzyka. Nie mogą przyjmować pieniędzy ani drobnych rzeczy. Jest już za późno na wyprzedaże! Lista najnowszych krajów wysokiego ryzyka jest następująca, a wszyscy zwracają uwagę podczas zbierania pieniędzy!
1. Narodowy bank o numerze seryjnym 1 jest zabroniony.
2. Banki krajowe o numerach seryjnych 2-6 muszą przekazywać informacje (faktury, kontrakty, zgłoszenia celne) (brak deklaracji celnych dotyczących zaliczek, zobowiązań wymaganych w ciągu 3 miesięcy od zobowiązania i nieprzedstawienie deklaracji celnych w Termin ważności wpłynie na Wszystkie kolejne transakcje w dolarach amerykańskich (równoważne z zamrożeniem konta) mogą zostać zwrócone do nadawcy wyłącznie w oryginalny sposób (jeśli nie można ich zwrócić, nie można podać informacji, co poważnie wpływa na problemy reputacji banku z firmą i mogą być sprzedawane)}.
Staraj się unikać przekazów pieniężnych z powyższych krajów. Jeśli chcesz przekazać pieniądze za pośrednictwem powyższych krajów, informacje na temat tych informacji muszą być spójne z informacjami o przekazującym, który ma być rozliczony.
Informacje są na własne ryzyko związane z brakiem terminowego dostarczenia informacji lub z konsekwencjami.
Unikaj posiadania przelewu bankowego z wyżej wymienionymi krajami! W przypadku krajów o wysokim ryzyku możesz wybrać płatność T / T konta Western Union, MoneyGram i Bank of China.
Ponadto następujące kraje mogą podpisywać umowy, ale muszą dostarczyć bankowi niezbędne relacje certyfikacyjne, aby udowodnić, że firma jest legalna.
Do krajów tych należą: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Turcja, Pakistan, Afganistan, Turkmenistan.
Dowody materiałów obejmują:
Kwestionariusz przeciw praniu brudnych pieniędzy
2. List poświęcony ryzyku
3. Opis: Eksporter, płatnik i powiązanie trójstronne
Konieczne jest również wskazanie, że ładunek ten nie został zatrzymany w porcie irańskim, a wszelkie spory gospodarcze i wynikające z nich konsekwencje są ponoszone przez naszą firmę i nie mają nic wspólnego z bankiem.
Banki w następujących krajach nie mogą zbierać pieniędzy, a pieniądze zostaną zwrócone w ten sam sposób.
W tym: Korea Północna, Iran, Syria, Sudan, Rosja (jeszcze nie sfinalizowana), prosimy zagraniczną firmę handlową o staranne zbieranie pieniędzy.
2. Banki krajowe o numerach seryjnych 2-6 muszą przekazywać informacje (faktury, kontrakty, zgłoszenia celne) (brak deklaracji celnych dotyczących zaliczek, zobowiązań wymaganych w ciągu 3 miesięcy od zobowiązania i nieprzedstawienie deklaracji celnych w Termin ważności wpłynie na Wszystkie kolejne transakcje w dolarach amerykańskich (równoważne z zamrożeniem konta) mogą zostać zwrócone do nadawcy wyłącznie w oryginalny sposób (jeśli nie można ich zwrócić, nie można podać informacji, co poważnie wpływa na problemy reputacji banku z firmą i mogą być sprzedawane)}.
Staraj się unikać przekazów pieniężnych z powyższych krajów. Jeśli chcesz przekazać pieniądze za pośrednictwem powyższych krajów, informacje na temat tych informacji muszą być spójne z informacjami o przekazującym, który ma być rozliczony.
Informacje są na własne ryzyko związane z brakiem terminowego dostarczenia informacji lub z konsekwencjami.
Unikaj posiadania przelewu bankowego z wyżej wymienionymi krajami! W przypadku krajów o wysokim ryzyku możesz wybrać płatność T / T konta Western Union, MoneyGram i Bank of China.
Ponadto następujące kraje mogą podpisywać umowy, ale muszą dostarczyć bankowi niezbędne relacje certyfikacyjne, aby udowodnić, że firma jest legalna.
Do krajów tych należą: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Turcja, Pakistan, Afganistan, Turkmenistan.
Dowody materiałów obejmują:
Kwestionariusz przeciw praniu brudnych pieniędzy
2. List poświęcony ryzyku
3. Opis: Eksporter, płatnik i powiązanie trójstronne
Konieczne jest również wskazanie, że ładunek ten nie został zatrzymany w porcie irańskim, a wszelkie spory gospodarcze i wynikające z nich konsekwencje są ponoszone przez naszą firmę i nie mają nic wspólnego z bankiem.
Banki w następujących krajach nie mogą zbierać pieniędzy, a pieniądze zostaną zwrócone w ten sam sposób.
W tym: Korea Północna, Iran, Syria, Sudan, Rosja (jeszcze nie sfinalizowana), prosimy zagraniczną firmę handlową o staranne zbieranie pieniędzy.